Penningtvätt är när pengar från brottslig verksamhet, genom olika transaktioner, förvandlas till tillgångar som kan redovisas öppet. Tvätten döljer pengarnas brottsliga ursprung. Finansiering av terrorism är att ekonomiskt stödja terrorism. Med detta menas inte enbart att lämna direkta bidrag till terrorism, utan även att samla in, tillhandahålla eller ta emot pengar eller andra tillgångar som man vet ska finansiera terrorism. Vi är skyldiga att kontrollera Enligt lag är alla finansiella företag i Sverige skyldiga att göra en bedömning av risken av att företaget används för penningtvätt eller finansiering av terrorism. Lagen baserar sig på ett penningtvättsdirektiv från EU och för BlueStep Finans innebär det att vi måste ha god kännedom om våra kunder och deras transaktioner. Vi ställer frågor och gör kontroller Vi är skyldiga att arbeta aktivt för att förhindra, upptäcka och anmäla det vi identifierar som försök till penningtvätt till finanspolisen. BlueStep Finans gör detta genom att bland annat kontrollera din identitet, ställa kontrollfrågor när du öppnar ett konto hos oss och genom att utföra transaktionskontroller i efterhand. Om du inte kan identifiera dig eller svara på eventuella frågor får BlueStep Finans inte utföra den tjänst som du önskar. Givetvis omfattas dina uppgifter alltid av banksekretessen och vi behandlar dina uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen.